TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH

Training Persyaratan Peraturan & Undang-Undangan

Training Hubungan Perbankan Koresponden

training persyaratan peraturan & undang-undangan murah

Latar Belakang

Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

Outline Training Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah:

  * Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
   + Kewajiban mengimplementasikan PMN
   + Tanggung jawab dalam implementasi PMN
   + Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
   + Anti pencucian uang dan toleransi risiko
   + Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
   + Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

  * PMN- Nasabah Baru
   + Persyaratan Peraturan & Undang-undang
   + Identifikasi Nasabah baru
   + Verifikasi Nasabah baru
   + Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

  * PMN- Nasabah yang telah ada
   + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   + Pengkinian nasabah yang telah ada

  * PMN- Walk in Customer
   + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   + Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
   + Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

  * PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
   + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   + Apa yang disebut profil nasabah
   + Kiat dan cara
   + PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

  * PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
   + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   + Apakah perbankan koresponden
   + Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
   + Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

  * PMN- Pelatihan & Kesadaran
   + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   + Membangun kesadaran : Kiat & Cara
   + Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

  * Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
   + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   + Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
   + Contoh Red Flag
   + Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

  * Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
   + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   + Kiat & Cara

  * Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
   + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   + Definisi transaksi keuangan secara tunai
   + Identifikasi dan pelaporan CTR

  * Teknologi Informasi
   + Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
   + TI sebagai perangkat pemantauan

  * Pencatatan dan Penyimpanan Data

Workshop Leader:

TEAM TRAINER

Jadwal training prinsip-prinsip mengenal nasabah terbaru :

§ 23 sd 24 Januari 2019

§ 13 sd 14 Februari 2019

§ 20 sd 21 Maret 2019

§ 17 sd 18 April 2019

§ 28 sd 29 Mei 2019

§ 25 sd 26 Juni 2019

§ 16 sd 17 Juli 2019

§ 15 sd 16 Agustus 2019

§ 17 sd 18 September 2019

§ 22 sd 23 Oktober 2019

§ 20 sd 21 November 2019

§ 19 sd 20 Desember 2019

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Biaya dan Lokasi training prinsip-prinsip mengenal nasabah terupdate :

Lokasi :

Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)

Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)

Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)

Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan.

Investasi training hubungan perbankan koresponden murah :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training panduan mengenal nasabah murah :

1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)

2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .

3. Module / Handout training persyaratan peraturan & undang-undangan pasti jalan, .

4. FREE Flashdisk .

5. Sertifikat training prinsip-prinsip mengenal nasabah terupdate .

6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training) .

7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) training hubungan perbankan koresponden terbaru .

8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner .

9. Souvenir .