TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Training Panduan Mengenal Nasabah
Training Mengenali Konsumen
DESKRIPSI TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Industri keuangan seperti perbankan dan asuransi pasar utamanya adalah nasabah. Dimana kita di haruskana mengenal dan memahami karakter nasabah untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan optimal. Dengan melakukan pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat memahami karakter nasabah dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat membantu dalam pencegahan kejahatan keuangan dan untuk menjaga reputasi perusahaan.
TUJUAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
1. Peserta mamapu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah
2. Peserta mampu memahami perilaku nasabah
3. Peserta mamapu menentukan strategi dalam menangani permasalahan yang dialami nasabah maupun penyedia jasa terhadap nasabah
4. Memahami prisip hukum dalam PMN
MATERI PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
* Kewajiban mengimplementasikan PMN
* Tanggung jawab dalam implementasi PMN
* Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
* Anti pencucian uang dan toleransi risiko
* Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
* Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
2. PMN- Nasabah Baru
* Persyaratan Peraturan & Undang-undang
* Identifikasi Nasabah baru
* Verifikasi Nasabah baru
* Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
3. PMN- Nasabah yang telah ada
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Pengkinian nasabah yang telah ada
4. PMN- Walk in Customer
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
* Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
5. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apa yang disebut profil nasabah
* Kiat dan cara
* PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
6. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apakah perbankan koresponden
* Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
* Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
7. PMN- Pelatihan & Kesadaran
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Membangun kesadaran : Kiat & Cara
* Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
8. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
* Contoh Red Flag
* Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
9. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Kiat & Cara
10. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi transaksi keuangan secara tunai
* Identifikasi dan pelaporan CTR
11. Teknologi Informasi
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* TI sebagai perangkat pemantauan
12. Pencatatan dan Penyimpanan Data
PESERTA
Semua lavel pekerjaan yang berhubungan dengan instansi keuangan perbankan maupun asuransi.
Metode
Presentasi, Diskusi , Brainstorming, Case Study
Lead Instruktur
Tri Ciptaningsih SE MM and team
Jadwal training prinsip mengenal nasabah (kyc) terbaru :
§ 23 sd 24 Januari 2019
§ 13 sd 14 Februari 2019
§ 20 sd 21 Maret 2019
§ 17 sd 18 April 2019
§ 28 sd 29 Mei 2019
§ 25 sd 26 Juni 2019
§ 16 sd 17 Juli 2019
§ 15 sd 16 Agustus 2019
§ 17 sd 18 September 2019
§ 22 sd 23 Oktober 2019
§ 20 sd 21 November 2019
§ 19 sd 20 Desember 2019
Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Biaya dan Lokasi training prinsip mengenal nasabah (kyc) terupdate :
Lokasi :
Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan.
Investasi training mengenali konsumen murah :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training memahami perilaku nasabah murah :
1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
3. Module / Handout training panduan mengenal nasabah pasti jalan, .
4. FREE Flashdisk .
5. Sertifikat training prinsip mengenal nasabah (kyc) terupdate .
6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training) .
7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) training mengenali konsumen terbaru .
8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner .
9. Souvenir .
