TRAINING ONLINE PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN

TRAINING ONLINE PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN

TRAINING WEBINAR PENCEGAHAN MONEY LOUNDRY

TRAINING PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KEUANGAN UNTUK PRAKERJA

Latar Belakang pelatihan pencegahan money loundry online

   Efektifitas  dan  Efisiensi  kinerja  penegak  hukum  dalam  melakukan
    tindakan  pemberantasan  pencucian  uang  yang masih rendah, merupakan
    tolok  ukur  keberhasilan  kinerja,  karena  jumlah uang yang berhasil
    dikembalikan  masih sangat sedikit bilamana dibandingkan dengan jumlah
    uang  yang  berhasil dimiliki oleh para pelaku tindak pidana pencucian
    uang. pelatihan pencucian uang dalam transaksi keuangan online

   Keterbatasan  kemampuan  dan  kolaborasi  yang dijalankan oleh penegak
    hukum  dalam  melakukan  tugas  dan tanggung jawabnya, sering berakhir
    pada  batas  wilayah hukum dan/atau Negara, dimana system hukum Negara
    Indonesia   tidak  dapat  menyentuh  system  hukum  Negara  lain,  dan
    kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang. pelatihan manajemen resiko online

 
    Infrastruktur yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang adalah
    infrastruktur  badan  usaha,  dengan  fasilitas  yang  diberikan  oleh
    industry  perbankan  sehingga  pelaku  pencucian  uang  yang merupakan
    nasabah   dari  industry  perbankan  mendapatkan  fasilitas  transaksi
    keuangan  yang  pada akhirnya disalahgunakan untuk melakukan pencucian
    uang, namun perbuatan tersebut tetap dilindungi oleh Negara dan system
    hukum yang berlaku pada bank tersebut.

Kata Pengantar

   Perbuatan  pencucian  uang diawali dengan melakukan pembukaan rekening
    bank  (current  account, dan/atau saving account) pada salah satu bank
    diluar  negeri  dimana  bank  tersebut  diakui keberadaan dan kegiatan
    usahanya  oleh  Negara  domisili  bank,  dan  dapat menerima transaksi
    keuangan  atau  menerima pengiriman (transfer) uang ke rekening pelaku
    pencucian uang, dan untuk menghindari jeratan peraturan pencucian uang
    di  Indonesia,  maka  pelaku pencucian uang mempergunakan 2 (dua) cara
    yaitu:.

   Melakukan   transfer/transaksi  dalam  jumlah  masih  dibawah  batasan
    maksimum  yang  diperkenankan  dari  Indonesia  langsung  ke bank yang
    berada  di  luar negeri, dan/atau melakukan transfer/transaksi melalui
    perusahaan yang terafiliasi dari pelaku pencucian uang

   Perbuatan  pencucian  uang diawali dengan melakukan pembukaan rekening
    bank  (current  account, dan/atau saving account) pada salah satu bank
    diluar  negeri  dimana  bank  tersebut  diakui keberadaan dan kegiatan
    usahanya  oleh  Negara  domisili  bank,  dan  dapat menerima transaksi
    keuangan  atau  menerima pengiriman (transfer) uang ke rekening pelaku
    pencucian uang, dan untuk menghindari jeratan peraturan pencucian uang
    di  Indonesia,  maka  pelaku pencucian uang mempergunakan 2 (dua) cara
    yaitu  melakukan transfer/transaksi dalam jumlah masih dibawah batasan
    maksimum  yang  diperkenankan  dari  Indonesia  langsung  ke bank yang
    berada  di  luar negeri, dan/atau melakukan transfer/transaksi melalui
    perusahaan yang terafiliasi dari pelaku pencucian uang.

   Apabila  uang  yang  ditransfer  sudah berada di rekening bank di luar
    negeri,  maka pelaku pencucian yang mempergunakan instrument perbankan
    tertentu,  sehingga  pelaku dapat menarik uang tersebut dari Indonesia
    dan  mempergunakannya  dengan  aman  tanpa  dapat tersentuh oleh Hukum
    Negara Indonesia.

   Program  ini  disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada
    2012-2013   melalui   kolaborasi  Internasional  yang  dilakukan  oleh
    Konsultan   Manajemen  Indonesia  yang  dibantu  oleh  Praktisi  Hukum
    Singapore  dan  Professional  Banker  Jerman, atas banyaknya peristiwa
    tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang yang
    yang berasal dari Indonesia dengan memanfaatkan kelemahan sistem hukum
    di Indonesia, melalui transaksi keuangan lintas Negara atau Benua.

Understanding

   Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan
     1. Pencucian   Uang   adalah   adalah  suatu  upaya  perbuatan  untuk
        menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul uang/dana atau harta
        kekayaan  hasil  tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan
        agar  uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal
        dari kegiatan yang sah/legal.
     2. Pelaku  tindak  pidana  akan  menyembunyikan atau menyamarkan asal
        usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan
        berbagai   cara  agar  Harta  Kekayaan  hasil  kejahatannya  sulit
        ditelusuri   oleh  Aparat  Penegak  Hukum  sehingga  bisa  leluasa
        memanfaatkan  Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah
        maupun tidak sah.

   Program  ini  disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada
    2012-2013   melalui   kolaborasi  Internasional  yang  dilakukan  oleh
    Konsultan   Manajemen  Indonesia  yang  dibantu  oleh  Praktisi  Hukum
    Singapore  dan  Professional  Banker  Jerman, atas banyaknya peristiwa
    tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang yang
    yang berasal dari Indonesia dengan memanfaatkan kelemahan sistem hukum
    di Indonesia, melalui transaksi keuangan lintas Negara atau Benua.

Highlight

    1. System Hukum Continantal dan Anglo Saxo
     2. Badan Usaha pada system hukum Continental dan Anglo Saxon
     3. Infrastruktur transaksi keuangan
     4. Membuat current account dan saving account

Sasaran

   Setelah  mengikuti Pelatihan Pencegahan Pencucian Uang Dalam Transaksi
    Keuangan ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan untuk:
     1. Dapat mengindikasi suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai
        perencanaan pencucian uang
     2. Dapat melakukan pencegahan atau penghentian proses pada tahap awal
        dalam perubatan pencucian uang
     3. Dapat   memberikan   laporan  atas  adanya  perencanaan  perubatan
        pencucian uang
     4. Dapat  menguasai  secara  hak atas uang/harta kekayaan negara yang
        dikuasai tanpa hak oleh pelaku pencucian uang

Strategi

   Training   Pencegahan   Pencucian   Uang   Dalam   Transaksi  Keuangan
    dilaksanakan dengan metode:
     1. Tutor  dan  diskusi  untuk  memberikan  pemahaman  tentang praktek
        pencucian  uang  berdasarkan teori dan praktek yang dilakukan, dan
        memberikan transformasi pengetahuan dan ketrampilan untuk mencegah
        terjadinya pencucian uang
     2. Melakukan  simulasi  dengan  mempergunakan  proses  imitasi, dalam
        memberikan  pembuktian  dan  pemahaman yang terjadi di alam nyata,
        sehingga peserta dapat mengantisipasi terjadinya pencucian uang.

Outline Materi

   Materi  training  yang  akan  di bahas topik Pencegahan Pencucian Uang
    Dalam Transaksi Keuangan adalah :
     1. Mengenal   system  hukum  yang  ada  di  dunia  (Anglo  Saxon  dan
        Continental)
     2. Mengenal elemen yang dipergunakan  untuk melakukan pencucian uang
     3. Entity bisnis berdasarkan system hukum Anglo Saxon dan Continental
     4. Proses persiapan pencucian uang dan pencucian uang
     5. Infrastruktur perbankan yang dipergunakan untuk pencucian uang
     6. Penggunaan uang dari pencucian uang
     7. Proses   penarikan  atau  pengambilan  uang  dengan  infrastruktur
        perbankan
     8. Strategi  identifikasi  transaksi  keuangan  pada proses pencucian
        uang
     9. Strategi  pencegahan  pencucian uang dan pencegahan penarikan uang
        hasil kejahatan
    10. Mengenal   dan  menguasai  praktek  pencucian  uang  dalam  rangka
        melakukan pencegahan pencucian uang
    11. Mengenal dan menguasai proses yang tejadi dalam pencucian uang dan
        menarik uang hasil kejahatan tersebut di Indonesia

Peserta

   Pelatihan  Pencegahan  Pencucian  Uang  Dalam  Transaksi  Keuangan ini
    ditujukan untuk para:
     1. Manajer
     2. Direktur
     3. Pemegang Saham
     4. Setiap  orang  yang  ingin  mengetahui  dalam  menyusun secondmend
        agreement.

Jadwal Pelatihan sinaran-training.com tahun 2023 :

Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026

Batch 2 : 8 – 9 Februari 2023

Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026

Batch 4 : 22 – 23 April 2026

Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026

Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026

Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026

Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026

Batch 9 : 23 – 24 September 2026

Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026

Batch 11 : 11 – 12 November 2026

Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan Tahun 2023 :

Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)

Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)

Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)

Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.

Modul / Handout.

Flashdisk*.

Certificate of attendance.

FREE Bag or bagpacker.