TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
TRAINING ONLINE ANTI MONEY LAUNDERING
PELATIHAN TENTANG ANTI MONEY LAUNDERING
Training Anti Money Laundering (AML) memegang peranan krusial dalam industri keuangan dan bisnis saat ini, mengingat meningkatnya peraturan global dan risiko pencucian uang. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan aplikatif tentang metode pencegahan dan deteksi pencucian uang. Peserta akan diajarkan tentang berbagai aspek dan teknik AML, mulai dari pengenalan dasar tentang apa itu pencucian uang, hingga pemahaman tentang hukum dan regulasi yang berlaku, serta teknik-teknik efektif untuk mengidentifikasi dan mencegah transaksi mencurigakan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam menangani potensi ancaman pencucian uang, serta memastikan kepatuhan terhadap standar kepatuhan yang ketat.
Selanjutnya, fokus pelatihan ini adalah memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan dan prosedur AML yang efektif di tempat kerja. Ini termasuk pengenalan terhadap teknologi terkini yang digunakan dalam deteksi AML, pelatihan dalam analisis data keuangan, dan pengembangan strategi komunikasi untuk melaporkan aktivitas mencurigakan. Keterampilan ini sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat secara proaktif mengatasi risiko pencucian uang dan mematuhi peraturan keuangan.
Tujuan Pelatihan Penanggulangan Pencucian Uang
- Memahami prinsip dasar dan konsep AML.
- Mengenali berbagai metode dan teknik pencucian uang.
- Menguasai regulasi dan hukum terkait AML.
- Mengembangkan kemampuan deteksi dan pencegahan transaksi mencurigakan.
- Menerapkan prosedur kepatuhan AML yang efektif.
- Mempersiapkan peserta untuk menghadapi audit dan inspeksi AML.
Materi Pelatihan Pencegahan Pencucian Uang
- Pengantar ke AML dan Pencucian Uang.
- Regulasi dan Standar Internasional dalam AML.
- Identifikasi Pelanggan dan Due Diligence.
- Teknik Analisis Transaksi Mencurigakan.
- Teknologi dalam Deteksi AML.
- Studi Kasus dan Analisis Kejadian Nyata.
- Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
- Pelatihan dalam Penggunaan Alat AML.
- Pelaporan dan Komunikasi dalam AML.
- Etika dan Tanggung Jawab Profesional.
- Persiapan untuk Audit dan Inspeksi AML.
- Tren Terbaru dan Best Practices dalam AML.
Metode Pelatihan
Metode Training dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
Instruktur Pelatihan
Instruktur yang mengajar Pelatihan ANTI MONEY LAUNDERING ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang ANTI MONEY LAUNDERING baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Peserta
Peserta yang dapat mengikuti Training ANTI MONEY LAUNDERING ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang ANTI MONEY LAUNDERING
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Schedule Training tahun 2024
Batch 1 : 16 – 17 Januari 2024
Batch 2 : 20 – 21 Februari 2024
Batch 3 : 27 – 28 Maret 2024
Batch 4 : 23 – 24 April 2024
Batch 5 : 15 – 16 Mei 2024
Batch 6 : 5 – 6 Juni 2024
Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2024
Batch 9 : 18 – 19 September 2024
Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2024
Batch 11 : 13 – 14 November 2024
Batch 12 : 17 – 18 Desember 2024
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpack.
