TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORIS
PELATIHAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORIS & ANTI PENCUCIAN UANG
Training Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT) dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang kedua bidang ini, yang merupakan bagian penting dari kebijakan keamanan global dan kepatuhan di sektor keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan kegiatan yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan fokus pada regulasi terkini, peserta akan diajarkan tentang teknik terbaru dalam deteksi, analisis risiko, dan implementasi strategi kepatuhan yang efektif untuk memerangi kedua fenomena ini.
Pelatihan ini juga menekankan pada pentingnya pemahaman terhadap cara kerja jaringan keuangan ilegal, dan bagaimana individu dan organisasi dapat secara tidak sengaja terlibat dalam kegiatan ini. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta akan mendapatkan pengalaman praktis dalam menghadapi skenario nyata, memperkuat kemampuan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat dalam situasi yang sering kali kompleks dan menantang.
Tujuan Pelatihan AML dan CFT
- Memahami konsep dasar dan implikasi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Mengidentifikasi metode dan tren dalam AML dan CFT.
- Menguasai regulasi dan standar internasional terkait AML/CFT.
- Mengembangkan kemampuan dalam analisis risiko dan deteksi kegiatan mencurigakan.
- Menerapkan prosedur kepatuhan dan pelaporan yang efisien.
- Menyiapkan peserta untuk menghadapi tantangan kontemporer dalam AML dan CFT.
Materi Pelatihan Pencegahan AML dan CFT
- Pengantar ke AML dan CFT.
- Regulasi dan Kepatuhan Internasional.
- Proses Identifikasi dan Verifikasi Klien (KYC).
- Analisis dan Manajemen Risiko dalam AML/CFT.
- Teknik Deteksi dan Investigasi.
- Kasus Nyata dan Analisis Transaksi.
- Penggunaan Teknologi dalam AML/CFT.
- Kebijakan Internal dan Manajemen Kepatuhan.
- Pelaporan dan Kerjasama dengan Otoritas.
- Etika dan Tanggung Jawab Profesional.
- Persiapan untuk Audit AML/CFT.
- Update dan Tren Terkini dalam AML/CFT.
Dampak Nyata Pelatihan AML dan CFT
- Penguatan sistem kepatuhan dan pengurangan risiko operasional.
- Kemampuan yang lebih baik dalam menganalisis dan melaporkan transaksi mencurigakan.
- Peningkatan keamanan dalam praktik keuangan dan bisnis.
- Kesadaran yang lebih tinggi tentang ancaman global terkait pencucian uang dan terorisme.
- Kepatuhan yang lebih efektif terhadap regulasi internasional.
- Kontribusi aktif terhadap upaya global melawan kejahatan keuangan dan terorisme.
Metode Pelatihan
Metode Training dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
Instruktur Pelatihan
Instruktur yang mengajar Pelatihan ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Peserta
Peserta yang dapat mengikuti Training ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Schedule Training tahun 2026
Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas TRAINING ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpack.
