TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI TRAINING PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING
Training Anti Money Laundering (AML) sangat krusial di era digital saat ini, di mana transaksi keuangan menjadi semakin kompleks. Menurut laporan dari Financial Action Task Force (FATF), kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme menimbulkan kerugian miliaran dolar setiap tahunnya. Pelatihan AML yang efektif tidak hanya melindungi institusi keuangan dari denda dan sanksi, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan integritas pasar.
Pelatihan Anti Money Laundering bertujuan untuk memberikan pengetahuan mendalam tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta strategi untuk mengidentifikasi dan mencegah kegiatan ilegal ini. Dalam pelatihan ini, peserta akan belajar tentang peraturan AML yang berlaku, teknik analisis risiko, dan cara menyusun laporan yang sesuai dengan standar regulasi. Melalui studi kasus dan simulasi, peserta akan dipersiapkan untuk menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam lingkungan kerja mereka, sehingga dapat melindungi organisasi dari risiko reputasi dan hukum.
Pelatihan yang membahas mengenai Pelatihan Anti Money Laundering tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA PENCUCIAN UANG DAN RISIKO :
- Memahami dasar-dasar pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Mengidentifikasi tanda-tanda transaksi mencurigakan.
- Menerapkan kebijakan dan prosedur AML yang efektif.
- Mengembangkan keterampilan untuk melakukan analisis risiko.
- Menyusun laporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan mengikuti pelatihan Pencucian Uang dan Risiko ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Anti Money Laundering.
Materi Diklat Pelatihan Anti Money Laundering Pasti Running :
- Pengantar Pencucian Uang
- Peraturan dan Regulasi AML
- Identifikasi dan Analisis Risiko
- Tanda-tanda Transaksi Mencurigakan
- Kebijakan dan Prosedur AML
- Teknik Pelaporan yang Efektif
- Peran Institusi Keuangan dalam AML
- Studi Kasus Pencucian Uang
- Audit dan Kepatuhan AML
- Pengembangan Program Pelatihan Internal
Peserta Pelatihan Anti Money Laundering :
Training Kebijakan AML Efektif ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Petugas Kepatuhan
- Auditor Internal
- Manajer Risiko
- Pengacara Korporat
- Profesional Keuangan
Instruktur Training Offline Anti Money Laundering :
Training Pelatihan Anti Money Laundering yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Pencucian Uang dan Risiko :
Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Money Laundering ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Schedule Training Tahun 2026:
- Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
- Batch 4 : 22 – 23 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
- Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
- Batch 9 : 23 – 24 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 11 – 12 November 2026
- Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan Training Kebijakan AML Efektif :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi Training :
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Kebijakan AML Efektif Offline :
1. Modul / Handout.
2. Flashdisk
3. Certificate of attendance.
4. FREE Bag or bagpack.
*Artikel ini ditulis oleh Fauziah AEPR, seorang SEO Content Writer dan Copywriter profesional dengan pengalaman sejak tahun 2026. Saya telah berkecimpung untuk membuat konten SEO yang kuat dan copywriting yang persuasif di berbagai bisnis, baik B2B maupun B2C untuk meningkatkan visibilitas online melalui artikel yang dioptimalkan melalui SEO. Saat ini saya aktif menulis di sinarantraining.com dan indotraining.com sejak 2024 untuk menyusun konten yang tidak hanya menarik dan informatif tetapi juga dirancang untuk mengonversi visitor menjadi customer. Saya juga menguasai teknik copywriting yang efektif untuk landing page dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk mencapai audiens global.
