TRAINING CUSTOMERS PRINCIPLE
TRAINING KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE
TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH
TRAINING DEFINISI DAN JENIS WALK IN CUSTOMER BERDASARKAN RISIKO PMN
Pendahuluan
Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.
Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.
Outline :
1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
2. Kewajiban mengimplementasikan PMN
3. Tanggung jawab dalam implementasi PMN
4. Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
5. Anti pencucian uang dan toleransi risiko
6. Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
7. Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
PMN- Nasabah Baru
* Persyaratan Peraturan & Undang-undang
* Identifikasi Nasabah baru
* Verifikasi Nasabah baru
* Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
PMN- Nasabah yang telah ada
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Pengkinian nasabah yang telah ada
PMN- Walk in Customer
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
* Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apa yang disebut profil nasabah
* Kiat dan cara
* PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Apakah perbankan koresponden
* Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
* Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
PMN- Pelatihan & Kesadaran
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Membangun kesadaran : Kiat & Cara
* Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
* Contoh Red Flag
* Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* Definisi transaksi keuangan secara tunai
* Identifikasi dan pelaporan CTR
Teknologi Informasi
* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
* TI sebagai perangkat pemantauan
* Pencatatan dan Penyimpanan Data
Workshop Leader:
Tosman. SE., MA.
Akuntan tamatan FE – UI tahun 1970 dan MA dibidang Industrial Psychology dari De La Salle University Filipina dan telah memiliki pengalaman sebagai profesional bankir lebih dari tigapuluh tahun, dan sebagai Akuntan Pengajar lebih dari tigapuluh lima tahun, disamping Pengajar Manajemen SDM pada jenjang S2 pada beberapa Perguruan Tinggi . Memperoleh puluhan setifikat hasil menghadiri seminar – seminar dan workshop, yang akhirnya juga menjadi pembicara ataupun instruktur pada puluhan workshop dan seminar baik untuk aspek perbankan, pengawasan maupun Sumber Daya Manusia, disamping sebagai freelance consultant management keuangan, pengawasan, sistem dan procedure pada beberapa perusahaan
Lokasi, Biaya, dan Waktu pelatihan :
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan
Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang
Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi
Bali, Hotel Ibis Kuta
Lombok, Hotel Jayakarta
Catatan : Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Investasi training :
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training :
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).
2x Coffe Break & 1 Lunch.
Souvenir .
(Untuk informasi lebih lanjut harap menghubungi marketing kembali di 0812-9679-4263 an. Aryo Nugroho)