TRAINING MONEY LAUNDERING DAN KEJAHATAN PERBANKAN
TRAINING MONEY LAUNDERING DAN KEJAHATAN PERBANKAN
PELATIHAN MONEY LAUNDERING & KEJAHATAN PERBANKAN
TRAINING MONEY LAUNDERING AND KEJAHATAN PERBANKAN
Di tengah meningkatnya kecanggihan kejahatan finansial, “Bagaimana cara mengidentifikasi dan mencegah praktik pencucian uang dan kejahatan perbankan?” menjadi pertanyaan yang sangat kritis bagi profesional di sektor keuangan. Training Money Laundering dan Kejahatan Perbankan menyediakan wawasan eksklusif dan strategi proaktif untuk menghadapi dan menangani bentuk kejahatan finansial yang semakin rumit ini.
Pelatihan ini mengeksplorasi “Apa saja metode canggih yang digunakan dalam pencucian uang?” dan “Bagaimana institusi keuangan dapat menguatkan sistem dan prosedur untuk menghindari risiko kejahatan perbankan?”. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis kasus, peserta akan belajar mengenali tanda-tanda pencucian uang, menerapkan regulasi terkini, dan membangun sistem pengawasan internal yang robust untuk melindungi lembaga dari risiko kejahatan keuangan.
Tujuan Pelatihan
- Memahami mekanisme dan taktik pencucian uang
- Mengenali indikator kejahatan perbankan
- Menerapkan kebijakan dan prosedur anti-pencucian uang
- Memperkuat kepatuhan dan regulasi internal
- Mengembangkan strategi pencegahan dan deteksi dini
- Menghadapi tantangan dan kompleksitas dalam kejahatan finansial
Materi Pelatihan
- Gambaran Umum Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan
- Teknik Identifikasi dan Pencegahan Pencucian Uang
- Regulasi dan Standar Anti-Pencucian Uang Global
- Sistem dan Teknologi Pengawasan Keuangan
- Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- Kasus Studi dan Analisis Realitas Kejahatan Perbankan
- Pelatihan Skenario dan Simulasi
- Diskusi Etika dan Tanggung Jawab Profesional
- Peran Teknologi dalam Mendeteksi Kejahatan Finansial
- Strategi Komunikasi dan Pelaporan Efektif
- Pembahasan Tren Terbaru dalam Kejahatan Keuangan
Metode Pelatihan
Metode Training dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
Instruktur Pelatihan
Instruktur yang mengajar Pelatihan MONEY LAUNDERING DAN KEJAHATAN PERBANKAN ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang MONEY LAUNDERING DAN KEJAHATAN PERBANKAN baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Peserta
Peserta yang dapat mengikuti Training MONEY LAUNDERING DAN KEJAHATAN PERBANKAN ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang MONEY LAUNDERING DAN KEJAHATAN PERBANKAN
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
FAQ
Mengapa penting untuk memahami pencucian uang dan kejahatan perbankan?
Memahami aspek-aspek ini krusial untuk melindungi lembaga finansial dari risiko reputasi, hukum, dan finansial yang serius.
Apakah pelatihan ini relevan untuk semua level staf di sektor keuangan?
Ya, pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan penting bagi semua level, dari staf operasional hingga manajemen tingkat tinggi.
Bagaimana keterampilan ini dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari?
Keterampilan dari pelatihan ini dapat langsung diterapkan untuk menguatkan kepatuhan, mencegah kejahatan finansial, dan memastikan integritas operasi perbankan.
Ambil langkah proaktif dalam melawan kejahatan finansial dengan mengikuti training Money Laundering dan Kejahatan Perbankan. Daftarkan diri Anda sekarang dan perkuat sistem keuangan Anda dengan pengetahuan dan strategi terbaru dalam mencegah dan mendeteksi pencucian uang dan kejahatan perbankan. Bergabunglah sekarang dan jadilah garda terdepan dalam keamanan keuangan!
Schedule Training tahun 2024
Batch 1 : 16 – 17 Januari 2024
Batch 2 : 20 – 21 Februari 2024
Batch 3 : 27 – 28 Maret 2024
Batch 4 : 23 – 24 April 2024
Batch 5 : 15 – 16 Mei 2024
Batch 6 : 5 – 6 Juni 2024
Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
Batch 8 : 13 – 14 Agustus 2024
Batch 9 : 18 – 19 September 2024
Batch 10 : 15 – 16 Oktober 2024
Batch 11 : 13 – 14 November 2024
Batch 12 : 17 – 18 Desember 2024
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta. Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi TRAINING MONEY LAUNDERING DAN KEJAHATAN PERBANKAN
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas TRAINING MONEY LAUNDERING DAN KEJAHATAN PERBANKAN
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpack.
