Training Penyimpangan Pendanaan APU PPT
Pelatihan Penyimpangan Pendanaan APU PPT
Training Penyimpangan Pendanaan APU PPT
Pendahuluan Pelatihan Penyimpangan Pendanaan APU PPT
APU PPT merupakan training yang membahas tentang Anti Pencucian Uang
dan Pencegahan Tidak Pidana Teroris. Kejahatan APU PPT merupakan
permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di lembaga keuangan
khususnya, selalu saja ada oknum yang memberikan jalan untuk proses
pencucian uang terjadi. Bisa jadi sebuah lembaga keuangan yang bersih
pun tersisipi oleh oknum-oknum yang menjalankan praktik pencucian
uang.
Pelatihan APU PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh
lembaga keuangan. APU PPT merupakan peraturan terbaru Bank Indonesia
yang menggantikan/mencabut Peraturan Bank Indonesia tentang Know Your
Customer Principles (KYC). Pelatihan ini bertujuan untuk
mengoperasionalkan prinsip APU PPT guna menghindarkan Indonesia
menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris.
Penerapkan APU PPT perbankan mengacu pada standar internasional untuk
mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan teroris
yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi
tersebut juga menjadi acuan bagi masyarakat internasional dalam
melakukan penilaian kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan APU
PPT.
Dalam pelatihan APU PPT akan dibahas mengenai bagaimana pencegahan
pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memberikan gambaran jelas
mengenai proses dan ciri-ciri APU PPT serta bagaimana untuk mengatasi
permasalahan tersebut agar tidak merugikan bagi perusahaan.
Materi Training Penyimpangan Pendanaan APU PPT
* Peraturan Perundang-undangan & PBI terkini tentang APU PPT serta
tindak pidana pencucian uang
* Pengenalan tahap-tahap dan modus transaksi pencucian uang
* Penerapan program APU PPT, termasuk penerapan pengenalan pengguna
jasa
* Penilaian resiko nasabah
* Indikator dan unsur transaksi keuangan perbankan yang mencurigakan
* Studi kasus pelaporan APU PPT
Metode Training Penyimpangan Pendanaan APU PPT
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
Lokasi Pelatihan Tahun 2023 :
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan
Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang
Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi
Bali, Hotel Ibis Kuta
Lombok, Hotel Jayakarta
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).
2x Coffe Break & 1 Lunch. Souvenir .
