TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH
TRAINING PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH
Training Persyaratan Peraturan & Undang-Undangan
Training Hubungan Perbankan Koresponden
Latar Belakang
Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.
Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.
Outline Training Prinsip-prinsip Mengenal Nasabah:
* Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
+ Kewajiban mengimplementasikan PMN
+ Tanggung jawab dalam implementasi PMN
+ Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
+ Anti pencucian uang dan toleransi risiko
+ Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
+ Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
* PMN- Nasabah Baru
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undang
+ Identifikasi Nasabah baru
+ Verifikasi Nasabah baru
+ Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
* PMN- Nasabah yang telah ada
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Pengkinian nasabah yang telah ada
* PMN- Walk in Customer
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
+ Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
* PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Apa yang disebut profil nasabah
+ Kiat dan cara
+ PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
* PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Apakah perbankan koresponden
+ Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
+ Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
* PMN- Pelatihan & Kesadaran
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Membangun kesadaran : Kiat & Cara
+ Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
* Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
+ Contoh Red Flag
+ Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
* Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Kiat & Cara
* Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ Definisi transaksi keuangan secara tunai
+ Identifikasi dan pelaporan CTR
* Teknologi Informasi
+ Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
+ TI sebagai perangkat pemantauan
* Pencatatan dan Penyimpanan Data
Workshop Leader:
TEAM TRAINER
Lokasi Pelatihan Tahun 2023 :
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan
Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang
Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi
Bali, Hotel Ibis Kuta
Lombok, Hotel Jayakarta
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).
2x Coffe Break & 1 Lunch.
Souvenir .
