TRAINING ONLINE RISK BASED APPROACH APU & PPT
TRAINING ONLINE RISK BASED APPROACH APU & PPT
TRAINING ONLINE RISK BASED APPROACH APU & PPT
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENDEKATAN BERBASIS RISIKO APU & PPT
Pelatihan Penerapan Risk Based Approach APU & PPT ini memberikan
panduan bagi penyedia jasa keuangan dalam membuat pedoman berbasis
risiko. Pedoman dibuat berdasarkan pada Peraturan OJK (POJK) dan Surat
Edaran OJK (SEOJK).
Dalam pelatihan akan dijabarkan tentang pembuatan laporan, terkait
program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
Pembahasannya hingga teknis pelaksanaan yang sistematis dan
terstruktur. Pelatihan ini juga diperkaya dengan pembahasan studi
kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun
internasional.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Risk Based Approach APU & PPT ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING BUDAYA SADAR RISIKO “FINANCIAL CRIME” UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Risk Based Approach APU & PPT Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Risk Based Approach APU & PPT dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Risk Based Approach APU & PPT
MATERI pelatihan Pendekatan Berbasis Risiko APU & PPT online Zoom
1. Knowledge check.
2. Budaya sadar risiko “financial crime”.
3. Overview kasus dan trend financial crime terkini terkait
pencucian uang dan pendanaan terorisme.
4. Overview PBI No 12/POJK.01/2017 dan SEOJK No 37/POJK.05/2017.
5. Overview UU No 8 Tahun 2010 dan UU No 9 Tahun 2013.
6. Peran dan fungsi petugas Unit Kerja Khusus (UKK) dalam
penerapan Customer Due Dilligence (CDD) berbasis risiko.
7. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
+ Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD.
+ Jenis CDD.
+ Proses CDD dan Penerapannya.
+ Hubungan antara CDD dan APU & PPT.
+ Pemantauan profil nasabah/transaksi nasabah.
8. Pembuatan profil nasabah berdasarkan risiko dengan pendekatan 4
faktor risiko utama.
+ Nasabah.
+ Negara/area geografis/yurisdiksi.
+ Produk/jasa/transaksi.
+ Jaringan distribusi (delivery channels).
9. Pemahaman definisi-definisi terkait Risk Based Approach (RBA).
+ Risk appetite.
+ Risk tolerance.
+ Risk capacity.
+ Inherent risk.
+ Residual risk.
10. Enam tahap siklus Risk Based Approach (RBA).
11. Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer).
12. Teknik identifikasi aktifitas Transaksi Keuangan Mencurigakan
(TKM).
13. Berbagai teknis pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan
menggunakan berbagai produk jasa keuangan, baik bank maupun non
bank.
14. Latihan pembuatan matriks risiko (likelihood dan impact) nasabah
berbasis RBA dan penerapannya terhadap pemantauan TKM dan
pengkinian data.
15 Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Risk Based Approach APU & PPT
METODE pelatihan Budaya sadar risiko “financial crime” online Zoom
Metode Training Risk Based Approach APU & PPT dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan Prinsip Customer Due Dilligence (CDD) online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Risk Based Approach APU & PPT ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Risk Based Approach APU & PPT baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Risk Based Approach APU & PPT ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Risk Based Approach APU & PPT
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.
Jadwal Pelatihan tahun 2026
Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 8 – 9 Februari 2023
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
