Training Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK
Pelatihan Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK
Training Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK
Pendahuluan Training Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK
APU-PPT merupakan training yang membahas tentang Anti Pencucian Uang
dan Pencegahan Tidak Pidana Teroris. Kejahatan APU PPT merupakan
permasalahan yang sudah terjadi sejak lama di lembaga keuangan
khususnya, selalu saja ada oknum yang memberikan jalan untuk proses
pencucian uang terjadi. Bisa jadi sebuah lembaga keuangan yang bersih
pun tersisipi oleh oknum-oknum yang menjalankan praktik pencucian
uang.
Pelatihan APU PPT ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh
lembaga keuangan. APU-PPT merupakan peraturan terbaru Bank Indonesia
yang menggantikan/mencabut Peraturan Bank Indonesia tentang Know Your
Customer Principles (KYC). Pelatihan ini bertujuan untuk
mengoperasionalkan prinsip APU-PPT guna menghindarkan Indonesia
menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris.
Penerapkan APU PPT perbankan mengacu pada standar internasional untuk
mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan teroris
yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi
tersebut juga menjadi acuan bagi masyarakat internasional dalam
melakukan penilaian kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan APU
PPT.
Dalam pelatihan APU PPT akan di bahas mengenai bagaimana pencegahan
pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memberikan gambaran jelas
mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mengatasi
permasalahan tersebut agar tidak merugikan bagi perusahaan.
Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU
PPT) ini merupakan peraturan terbaru dari Bank Indonesia yang
mengganti/mencabut peraturan Bank Indonesia tentang Know Your Customer
Principles. Program ini juga bertujuan untuk mengoperasionalkan
Prinsip Anti Money Laundering serta pencegahan pendanaan terorisme
guna menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tujuan
teroris.
Kebocoran dokumen rahasia (dikenal dengan skandal Panama Paper) dari
ribuan pejabat tinggi berbagai negara, politisi, selebritis,
pengusaha, serta orang-orang ternama lainnya menyiratkan bukti nyata
adanya tempat yang menampung dana-dana illegal. Ironisnya banyak
bank-bank ternama yang sudah beroperasi ratusan tahun justru menjadi
media atau pengatur untuk penyimpanan dana-dana illegal tersebut.
Dengan adanya UU Tax Amensty yang sudah disetujui DPR akhir Juni 2016
serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar
masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Diperlukan pemahaman
dan strategi penerapan prinsip customer due diligence (CDD) untuk
mengantisipasi kejahatan keuangan tersebut oleh semua korporasi yang
terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas lalu
lintas keuangan.
Pelatihan APU PPT Pada Bank ini akan memberikan pemahaman dari PBI No.
14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; UU No 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
serta UU No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme adalah berlaku bagi semua orang atau
korporasi yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana
pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau dana yang
terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(pasal 2 ayat 1 a dan b).
Outline Training Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK
1. Pihak Pelapor sesuai Pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU
2. Jenis-jenis transaksi mencurigakan :
* Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
* Transaksi Keuangan Tunai (TKT)
* Transakso Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (TKL)
3. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKM, LTKT, dan
LTKL
4. Pedoman LTKM :
* Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Tata Cara
Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan
* Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia
Jasa Keuangan
* Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait
Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan
* Pedoman Identifikasi Profil, Negara, Bisnis, Produk dan/atau
Jasa yang berisiko tinggi Melakukan TPPU bagi Penyedia Jasa
Keuangan
5. Pedoman LTKT :
* Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi
Penyedia Jasa Keuangan
* Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa
Keuangan
* Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku dan Pendekatan Rekening Dalam
Pelaksanaan Identiflkasi Transaksi Keuangan Tunai
6. Pedoman LTKL :
* Informasi Umum Mengenai LTKL
* Pedoman Penyampaian LTKL
7. Pedoman Sipesat :
* Infomasi Umum Mengenai SIPESAT
* Penyampaian Informasi SIPESAT ke PPATK
8. Pedoman Penundaan Transaksi
9. Pedoman Penghentian Transaksi
PARTICIPANT
Seluruh Pejabat/Staf atau pegawai Bank baik yang bekerja di
operasional dan non operasional, khususnya yang berkaitan dengan
pelaporan APU & PPT
METHOD Training Penulisan Laporan APU PPT Sesuai PPATK
Pre test
Presentation
Discussion
Case Study
Post test
Evaluation
Lokasi Pelatihan Tahun 2023 :
Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan
Jakarta, Hotel Amaris La Codefin Kemang
Bandung, Hotel Grand Serela Setiabudhi
Bali, Hotel Ibis Kuta
Lombok, Hotel Jayakarta
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.
Training Kit (Photo Documentation, Blocknote, ATK, etc).
2x Coffe Break & 1 Lunch.
Souvenir .
